Bước đầu, cơ quan công an xác định Hiếu và đồng phạm tổ chức đường dây đánh bạc tinh vi, quy định việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng thua đều qua mạng xã hội. Hiếu cẩn thận dặn dò những người trong đường dây xóa tài khoản nếu nghi ngờ bị công an kiểm tra.
Họ chia thành nhiều tài khoản nhỏ và cung cấp cho người khác tham gia. Người chơi có tài khoản chỉ cần máy tính, điện thoại thông minh kết nối mạng Internet là có thể tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Để đối phó với cơ quan chức năng, Hiếu và thành viên cầm đầu đổi chỗ ở, thay đổi cả phương tiện đi lại. Người tổ chức đánh bạc và con bạc không gặp nhau trực tiếp mà liên hệ qua mạng xã hội.
Đường dây cờ bạc qua mạng này, chủ yếu dưới hình thức cá độ bóng đá, hoạt động từ tháng 7/2021 đến nay. Trung bình mỗi tháng mức giao dịch của chúng khoảng 10 tỷ đồng. Tính đến khi bị triệt phá số tiền giao dịch của đường dây do Hiếu cầm đầu là khoảng 200 tỷ đồng.
Trước đó, trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc trên không gian mạng do Hiếu cầm đầu nên lên phương án triệt phá. Đến ngày 13/1, trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ Hiếu cùng 9 đồng phạm, khám xét thu nhiều máy móc, trang thiết bị…