Gửi bình luận
Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Trần Quí Thanh (sinh năm 1953, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng 2 con gái là Trần Uyên Phương (sinh năm 1981) và Trần Ngọc Bích (sinh năm 1984, cùng ngụ quận Bình Thạnh, tạm trú tỉnh Bình Dương) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Theo cơ quan điều tra, lợi dụng quy định về cho vay, hợp đồng chuyển nhượng trong Bộ luật Dân sự, ông Trần Quí Thanh và hai con gái đã cho một số người vay lấy lãi. Việc cho vay với lãi suất dưới mức cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Ông Trần Quí Thanh và hai con gái Trần Uyên Phương (trái), Trần Ngọc Bích (phải)
Cụ thể, từ tháng 1/2019 đến 11/2020, Chủ tịch Tân Hiệp Phát và các đồng phạm đã thực hiện 4 hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” của 4 bị hại với các tài sản gồm: 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của bà Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất 452 của anh Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của anh Nguyễn Huy Đông. Tổng giá trị các tài sản là 767 tỷ đồng.
Năm 2019, do khó khăn nên bà Oanh gặp ông Trần Quí Thanh vay 500 tỷ đồng nhưng được yêu cầu phải làm hợp đồng chuyển nhượng lại 2 dự án trên; khi nào có trả tiền sẽ được hoàn lại.
Khi cho vay, ông Trần Quí Thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc bên vay phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án, cổ phần trong dự án. Giá trị của các dự án, bất động sản trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần so với thực tế.
Sau đó, cha con ông Trần Quí Thanh ký các “cam kết bán lại”, tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án, bất động sản, hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi sẽ trả lại tài sản.
Nhóm bà Oanh sau đó làm thủ tục chuyển nhượng tài sản cho Trần Uyên Phương, Trần Ngọc Bích theo chỉ đạo của ông Trần Quí Thanh. Năm 2020, bà Oanh xin lấy lại các dự án nhưng phía ông Trần Quí Thanh không đồng ý nên nữ đại gia làm đơn tố cáo.
Cơ quan điều tra cho rằng, ông Trần Quí Thanh đã lợi dụng việc cho vay để chiếm đoạt 2 dự án trên, gây thiệt hại cho bà Đặng Thị Kim Oanh số tiền 600 tỷ đồng.
Ngoài ra, ông Thanh còn bị cáo buộc chiếm đoạt 35 thửa đất của 3 cá nhân khác, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 167 tỷ đồng.
Được biết, ông Trần Quí Thanh và con gái Trần Uyên Phương bị khởi tố, tạm giam từ đầu tháng 4/2023 đến nay. Riêng bị can Trần Ngọc Bích được giải quyết cho tại ngoại.
Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng
Cuối tháng 11/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông tin về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Khánh Hưng (SN 1978), Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư LDG (mã LDG) về tội Lừa dối khách hàng.
Ông Hưng được xác định có liên quan đến vụ xây dựng trái phép 680 căn biệt thự, nhà liền kề (khu dân cư Tân Thịnh) tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai do Đầu tư LDG làm chủ đầu tư.
Công an Đồng Nai đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Khánh Hưng
Hồi tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Dự án khu dân cư Tân Thịnh.
Đến tháng 11/2023, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự về hành vi Lừa dối khách hàng xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh nói trên.
Ông chủ Apec group Nguyễn Đỗ Lăng
Cuối tháng 6/2023, Công an TP.Hà Nội thông tin về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán; xảy ra tại CTCP chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, CTCP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và CTCP đầu tư IDJ Việt Nam.
Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 5 bị can về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015 gồm:
Nguyễn Đỗ Lăng, sinh năm 1974, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ông Lăng là Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (Chứng khoán APEC, mã: APS).
Ông Nguyễn Đỗ Lăng là người sáng lập nhóm Apec group
Huỳnh Thị Mai Dung, sinh năm 1975, trú Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội (vợ ông Nguyễn Đỗ Lăng).
Phạm Duy Hưng, sinh năm 1979, trú ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội. Ông Hưng là Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1981, trú tại Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội - Kế toán trưởng CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
Phạm Thị Đức Việt, sinh năm 1982, trú tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội - Phó phòng dịch vụ khách hàng CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.
