Gửi bình luận
Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Trong quá trình điều tra, nhóm người này khai nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội. Cơ quan CSĐT đã xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.
Đặc biệt khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cảnh sát đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội.
Khám xét tại cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long, cảnh sát tạm giữ hơn 9 tỷ đồng; hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam.
 |
| Ban Chuyên án thuộc Công an TPHCM họp triển khai kế hoạch đấu tranh, triệt phá. (Ảnh:Công an TPHCM) |
Cơ quan CSĐT Công an Thành phố quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 13 đối tượng về các tội “Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TPHCM củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan.
Cụ thể, 7 người bị bắt về tội "Rửa tiền" gồm: Mai Trà My, Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Okoye Christinan Ikechukwy và Eneh Davidson Caleb.
6 người bị bắt về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” gồm: Phạm Văn Nhân, Nguyễn Thị Thu Thủy, Đỗ Viết Đại, Nguyễn Thị Kim Ngân, Dương Đại Nghĩa, Dương Thành Hiếu.
Trong đó, Nguyễn Thị Thu Thủy đang mang thai nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, các bị can còn lại bắt tạm giam.
