Gửi bình luận
Khi có người vay, thì nhóm Hùng yêu cầu chụp ảnh CCCD, ảnh và clip khỏa thân, Facebook của ba mẹ và bạn bè mới được giải ngân. Khi người vay không trả thì nhóm này khủng bố tinh thần.
Công an cũng xác định nhóm này đã cho chị N vay tổng cộng 14 lần, thu lời gần 122 triệu đồng, cho năm người khác vay 51 lần, thu lời hơn 1,3 tỉ đồng.
Công an đã bắt khẩn cấp đối với Hùng và những người liên quan.
Bắt băng cho vay lãi nặng qua web
Ngày 21-9, Phòng PC02, Công an TP.HCM cũng bắt khẩn cấp với Phạm Văn Trường (33 tuổi), Phạm Văn Khu (32 tuổi), Phạm Hùng Cường (cùng quê Nam Định, ngụ quận 12) và Đỗ Võ Hoài Nhân (30 tuổi, quê Ninh Thuận, ngụ quận gò vấp) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Ngoài ra, Phòng PC02 cũng bắt khẩn cấp với nhóm Trường, Khu, Cường và Nhân để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng. Ảnh: CA
Trước đó, Phòng PC02 phát hiện một băng nhóm hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn quận 12 nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.
Công an đã triệu tập ba người cầm đầu và tám người liên quan để làm rõ.
Qua điều tra, nhóm này đã xây dựng các webside như: Linkedlin.com, Vaynhanhtphcm.net, Hotrotaichinh.com, Tuvantaichinh.com để tiếp cận khách hàng.
Nhân được xác định sử dụng số hotline 0901019933 để người vay liên hệ. Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền sẽ gọi điện, Nhân và đồng bọn sẽ tư vấn.
Công an lấy lời khai với Trường để phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CA
Khách hàng đồng ý thì nhóm này sẽ tới tận nhà để khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng.
Thông thường, mỗi hồ sơ cho vay sẽ kéo dài trong 25 ngày, người vay phải chịu khoản phí dịch vụ từ 2% - 5% số tiền vay và lãi suất vay "đứng" từ 1% - 1,5% mỗi ngày (gấp từ 17,8 đến 26,8 lần lãi suất tối đa theo quy định).
Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ hai sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.
Trường hợp người vay không đóng tiền đúng hạn thì nhóm này sẽ gọi điện thoại chửi bới, đe dọa người vay hoặc cho đồng bọn đến công ty, nhà riêng uy hiếp để khách vay trả nợ hoặc hăm doạ người thân, những người làm cùng công ty nhằm gây áp lực để người vay trả tiền.
Ngoài ra, nhóm này thường đi từ 3 đến 10 người để tìm tới nhà, hăm dọa con nợ và người thân của họ. Trường hợp người vay không liên lạc được thì nhóm này gọi điện cho thân nhân, uy hiếp tinh thần, danh dự để cưỡng đoạt tài sản.
Hiện Phòng PC02 đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra.
