Dựa trên tài liệu và hồ sơ đã thu thập, cùng với lời khai của một số bị can và những người có liên quan, C03 đã có đủ căn cứ xác định rằng bà Nguyễn Thị Thu Phương đã tham gia vào việc điều hành các công ty trong hệ sinh thái tham gia thầu tại dự án Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ninh . Hành vi này đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 50 tỷ đồng.
Trước khi cơ quan công an khởi tố bà Phương (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhưng bà này đã bỏ trốn. Sau đó cơ quan điều tra đã ra lệnh truy nã với bà này. Ngày 28/8/2023, Bộ Công an phát tin về việc bà Phương đã đầu thú với cơ quan điều tra.
Liên quan đến vụ án này, trước đó, CQĐT đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố 16 bị can về các tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", trong đó có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.
Các cá nhân khác bao gồm cựu cán bộ, lãnh đạo tại Công ty AIC, Sở Y tế Quảng Ninh, và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh... bị đề nghị truy tố về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người đang bỏ trốn và bị tuyên vắng mặt 30 năm tù hồi đầu năm, tiếp tục bị khởi tố trong vụ án tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Đây là vụ án thứ 3, bà Nhàn bị điều tra.
Bà Nhàn cùng 8 người khác bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Các bị can trong vụ án bị cáo buộc có sai phạm trong việc thực hiện Dự án mua sắm trang thiết bị cho 12 Phòng Thí nghiệm TTCNSH gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.