Gửi bình luận
Tài liệu Ban chuyên án thu thập cùng lời khai của các đối tượng thể hiện, sau nhiều lần sang Campuchia, Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… có thể dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo. Thực hiện tội phạm, Tùng chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt “tổng hành dinh”.
Nhằm đối phó cơ quan chức năng, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 - 3 tháng. Từ tháng 11-2023, “ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/tháng. Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn rất tinh vi.
Cụ thể, đối tượng mua hàng nghìn tài khoản Facebook “ảo” trên mạng xã hội rồi giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé). Khi có “con mồi” liên hệ (không hạn chế về khoảng cách địa lý), số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” đóng vai khách đặt mua vé máy bay, và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay với số lượng lớn, đến khi bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn Facebook, xóa toàn bộ dấu vết cũng như các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc.
“Chỉ cần thiếu tỉnh táo ngay từ ban đầu, bị hại sẽ ngày càng mắc sâu vào bẫy lừa” - điều tra viên tham gia vụ án phân tích. Bởi ngay sau khi giăng bẫy được 1 “con mồi”, cả ổ nhóm sẽ kích hoạt trong các vai “quản lý vùng”, “giám đốc tiếp thị” và “khách mua vé”. Chúng tung hứng, hứa hẹn để tìm mọi cách khiến “con mồi” tạm ứng khoản tiền mua vé lớn với hy vọng kiếm được 20% doanh số bán hàng. Và khi đạt được ý đồ, mọi liên lạc sẽ bị cắt đứt. Đơn cử như 1 phụ nữ ở Thái Bình, chỉ trong vòng 3 ngày rơi vào bẫy lừa đã bị các đối tượng chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng sau 4 lần chuyển tiền. Món tiền “hoa hồng 20%” chưa thấy đâu mà cầm chắc số tiền ứng trước rất khó đòi lại được.
Ngăn chặn những nguy cơ tiềm tàng
Thông tin về vụ việc, đại diện CAQ Hà Đông cho biết, bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6-2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng. Và chỉ trong 1 ngày khai thác “nóng”, CAQ Hà Đông đã xác minh, làm rõ được 10 người bị hại tại nhiều địa phương, bị chiếm đoạt số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng.
Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu chứng cứ thu thập được, CAQ Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng (trong đó có Nguyễn Đức Tùng và Bùi Mạnh Cường) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự, đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý các đối tượng liên quan. Rất có thể, chuỗi hành vi phạm tội của các đối tượng sẽ có nối dài nếu không có sự phát hiện, ngăn chặn kịp thời của CAQ Hà Đông. Bởi trước lợi nhuận bất chính lớn, đầu tháng 12-2023, Nguyễn Đức Tùng thuê thêm căn hộ ở tầng 17 ở chung cư Hồ Gươm và tuyển thêm 7 nhân viên, tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tạo các trang “web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng, sau đó chiếm đoạt tiền.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai của số đối tượng này, CQĐT bước đầu xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự và chưa có người bị hại…
| Trước lợi nhuận bất chính lớn, đầu tháng 12-2023, Nguyễn Đức Tùng thuê thêm căn hộ ở tầng 17 ở chung cư Hồ Gươm và tuyển thêm 7 nhân viên, tổ chức hướng dẫn cho số đối tượng này thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn tạo các trang “web giả” bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng, sau đó chiếm đoạt tiền. Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra máy tính, điện thoại, tài khoản và lời khai của số đối tượng này, CQĐT bước đầu xác định số nhân viên mới này đang trong giai đoạn được Tùng hướng dẫn, thực hành tập sự và chưa có người bị hại… |
