Tại cơ quan điều tra, chân tướng sự việc đã được làm sáng tỏ. Theo đó Tháng 5/2020, chị D do thiếu tiền để nhập một số máy sản xuất khẩu trang nên đã rủ thêm người góp vốn, trong đó có Trần Đình Hoạt (SN 1961, trú tại Lào Cai).
Hoạt đồng ý góp 1 tỷ đồng với điều kiện khi nhập máy về anh ta sẽ được sử dụng để sản xuất khẩu trang. Việc góp tiền không được ký hợp đồng mà Hoạt yêu cầu chị D viết giấy vay tiền. Tuy nhiên do gặp trục trặc từ bên cung cấp nên chị D không nhập được máy như dự tính và Hoạt đã yêu cầu chị D trả 1 tỷ đồng. Không có khả năng chi trả, chị D buộc phải xin khất nợ nhưng Hoạt không đồng ý.
Sáng 29/11/2020, Trần Kim Chung (con gái Hoạt) và Trần Minh Tiến (chồng Chung), Hoàng Xuân Quang (SN 1985, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) tìm đến chung cư nơi chị D cư trú (tại quận Thanh Xuân) để đòi tiền.
Chị D nói không có tiền trả và phải về quê ở Lào Cai để vay thì các đối tượng nói sẽ chở chị về. Tuy nhiên, nhóm đối tượng này đã chở chị D và con trai đi đến khu đất gần Quốc lộ 18. Địa điểm này cây cối um tùm, có ao nước và biệt lập với bên ngoài.
Tại đây, các đối tượng ép chị D phải liên lạc với gia đình để trả nợ hộ. Thậm chí, nhóm bắt cóc còn túm tóc, dìm đầu chị D xuống ao 2 lần để cảnh cáo nếu không làm theo lời chúng. Lo sợ các đối tượng làm hại con trai và bản thân mình nên chị D đã đồng ý viết giấy vay tiền 1 tỷ đồng, 1 hợp đồng thuê xe, 1 giấy biên nhận tiền và 1 giấy tự nguyện ở lại nhà Quang.
Nhóm đối tượng (ảnh tư liệu)
Về phía chồng chị D sau khi đã chạy vạy khắp nơi lo được khoảng 30 triệu đồng, các đối tượng yêu cầu ông mang đến địa điểm để giao cho người của chúng và hứa hẹn sẽ cho anh nhìn thấy vợ con.
Tuy nhiên, nhận được tiền nhưng nhóm đối tượng vẫn không thả người và ra điều kiện khi nào gia đình chị D trả hết nợ thì cho mẹ con chị D về. Sau đó, các đối tượng đưa 2 mẹ con chị D về chung cư Đại Thanh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) để tiếp tục đe dọa đòi tiền. Không được gặp vợ con, không biết tình hình sức khỏe của người thân ra sao, chồng chị D đã đến cơ quan công an trình báo.
Qua điều tra, sau 2 ngày các đối tượng đưa mẹ con chị D ra khỏi tòa chung cư, Công an Thanh Xuân đã khám phá thành công vụ án, bắt giữ tất cả nhóm đối tượng. Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng Trần Đình Hoạt, Trần Minh Tiến, Hoàng Xuân Quang, Trần Kim Chung về các hành vi "Giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".