Gửi bình luận
"Những người buôn bán với em không ai biết mặt em, em cũng chưa tới nhà người ta lần nào. Chỉ em liên hệ với chị này, chị này mua thì em nói người của em tới giao, lần đầu tiên giao thì lấy tiền luôn, lần sau quen rồi thì chỉ cần nói cái tên là người của em tự giao tới", VTV dẫn lời khai của bị can Nguyễn Thị Minh Phụng.
Cáo buộc cho rằng, cả đường dây của Nguyễn Thị Minh Phụng thu lời bất chính hơn 17 tỉ đồng, trong đó Phụng hưởng lợi hơn 2,4 tỉ đồng.
Sau khi vào sâu nội địa Việt Nam, việc tiêu thụ vàng lậu cũng dễ dàng như vận chuyển qua biên giới. Chỉ tính riêng một tiệm vàng đã cho thấy lượng vàng lậu được mua bán lớn như thế nào.
Trong số các bị can trong vụ án buôn lậu 6 tấn vàng có nhiều người là chủ doanh nghiệp kinh doanh vàng ở TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh.
Đáng chú ý là bị can Huỳnh Minh Khánh - chủ tiệm vàng Khánh Kim Loan, tiệm này được xác định không được phép kinh doanh vàng miếng, vàng thỏi, vàng nguyên liệu. Tuy nhiên, để có nguồn vàng thỏi 9999 bán cho khách hàng với giá rẻ hơn trong nước, Huỳnh Minh Khánh đã thỏa thuận mua vàng lậu của bà trùm Nguyễn Thị Minh Phụng.
Báo Lao động dẫn thông tin theo kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 3/8/2022 đến ngày 28/9/2022, Khánh đã mua của Phụng 560 kg vàng lậu, có trị giá hơn 761 tỉ đồng. Từ ngày 15/7/2022 đến ngày 27/9/2022, Khánh mua của bị can Nguyễn Thị Thúy Hằng 1.100 kg vàng thỏi, trị giá hơn 1.289 tỉ đồng.
Tổng cộng bị can Khánh buôn lậu 1.661 kg vàng, có giá trị hơn 2.000 tỉ đồng và hưởng lợi hơn 1,5 tỉ đồng. Bị can thừa nhận hành vi và tự nguyện khắc phục 100 triệu đồng.
Nói về việc kinh doanh vàng, VTV dẫn lại lời khai bị can Huỳnh Minh Khánh, chủ tiệm vàng Khánh Minh Loan, Quận 6, TPHCM rằng: "Có ngày bán khoảng 1 - 2kg, có ngày bán mười mấy kg, tùy theo không tính toán được".
Theo Bộ Công an, đây là đường dây buôn lậu rất lớn, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều đối tượng, trên nhiều tỉnh, thành phố với thủ đoạn thiết lập đường dây khép kín, thu mua gom ngoại tệ (USD) từ Việt Nam chuyển qua Campuchia mua vàng để mang về Việt Nam tiêu thụ.
