Gửi bình luận
Diệu sau đó dùng các sim trên nhắn tin đến ngân hàng để tra số dư trong tài khoản. Với các thông tin do “Data” cung cấp, Diệu truy cập vào phần mềm online ngân hàng đề nghị cấp lại mật khẩu.
Bằng thủ đoạn trên, trong gần một tuần, Diệu và đồng phạm chiếm đoạt hơn 6,5 tỷ đồng, số tiền này Diệu chuyển vào các số tài khoản do "Data" yêu cầu. Trong số các bị hại có người tên Vũ Xuân Hải đã bị nhóm Diệu chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ.
Theo lời khai của Diệu, sau các phi vụ lừa đảo trót lọt cô ta được “Data” cho 10%, tương đương 795 triệu đồng. Diệu chia cho đồng phạm, còn cá nhân hưởng lợi hơn 480 triệu.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Nguyễn Quang Anh vì hám lợi đã lợi dụng quyền của đại lý ủy quyền nhà mạng Viettel, Mobifone để bán thông tin của 30 chủ sim (trong đó có thông tin của 6 chủ sim bị chiếm đoạt tiền), hưởng lợi 4,8 triệu đồng.
Hành vi trên của Nguyễn Quang Anh gây ra dư luận xấu, làm giảm uy tín của ngân hàng.
Đối với người có tên “Data” và một số cá nhân khác liên quan, do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan tố tụng quyết định tách rút phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra và xử lý sau.
Ngoài ra, quá trình điều tra vụ án, cơ quan tố tụng còn làm rõ hành vi "làm, sử dụng giấy tờ giả", của Diệu, Tuấn, Cảnh, Trung và Thủy... Cụ thể, các đối tượng đã mua hoặc làm giả Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân của nhiều người, rồi sử dụng mở tài khoản ngân hàng để giao dịch tiền phạm pháp và chiếm đoạt tiền vay của ngân hàng.
