Gửi bình luận
Những cánh tay thân tín
Theo kết luận điều tra, các lãnh đạo chủ chốt của Ngân hàng SCB đều do Trương Mỹ Lan tuyển chọn và giao nhiệm vụ, có thể kể tới những bị can bị đề nghị truy tố dưới đây:
Nguyễn Thị Thu Sương, trước khi làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2014) là trợ lý Ban Tổng giám đốc Công ty Đầu tư VTP (2008 - 2009), Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Công ty Đại Trường Sơn (2009 - 3/2011, sau đổi tên thành Công ty Sài Gòn Peninsula).
Đinh Văn Thành trước khi làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 3/2014 đến tháng 12/2020) là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (từ tháng 12/2009 đến tháng 4/2010), Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2011), Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2013), Phó Chủ tịch thường trực Ngân hàng SCB (từ tháng 12/2013 đến tháng 3/2014).
Bùi Anh Dũng trước khi làm Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 12/2020 đến tháng 10/2022) đã làm việc cho Ngân hàng SCB từ năm 2009, trải qua các vị trí Trưởng phòng, Giám đốc Chi nhánh, Phó Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT.
Tạ Chiêu Trung là Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 3/2014 đến tháng 4/2017), Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 4/2017 đến tháng 4/2019) đồng thời là Tổng giám đốc Công ty Việt Vĩnh Phú, Công ty đứng tên giúp Trương Mỹ Lan sở hữu hơn 12,8% Cổ phần Ngân hàng SCB.
Trầm Thích Tồn trước khi làm Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB (từ tháng 12/2011 đến tháng 3/2014) là Giám đốc Chi nhánh - Công ty Cổ phần Đầu tư An Đông (từ năm 2004 đến năm 2007), Giám đốc Chi nhánh Công ty Đầu tư VTP (từ năm 2007 đến năm 2008), Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Trường Sơn (từ năm 2008 đến tháng 03/2010, Công ty Sài Gòn Peninsula), Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB - trước hợp nhất (từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2011).
Võ Tấn Hoàng Văn trước khi làm Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (từ ngày 09/12/2013 đến ngày 28/7/2020), đã công tác tại các vị trí: Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH E&Y Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban chiến lược & phát triển ngân hàng SCB (từ tháng 7/2013 đến tháng 7/2013), Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (từ tháng 8/2013 đến tháng 10/2013), Quyền Tổng giám đốc (từ tháng 10/2013 đến ngày tháng 12/2013).
Trương Khánh Hoàng trước khi làm Quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (từ tháng 5/2021 đến tháng 8/2022) đã làm Chuyên viên tín dụng Ngân hàng SinoPac (từ tháng 6/2012 đến tháng 7/2014), Giám sát (phụ trách Thị trường vốn và quan hệ đầu tư) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc Nova (từ tháng 7/2014 đến tháng 10/2017), Giám đốc (phụ trách tài chính dự án cấp cao) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Alpha King (từ tháng 11/2017 đến ngày tháng 3/2019), Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB (từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021).
Trần Thị Mỹ Dung trước khi làm Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB (từ tháng 01/2021 đến tháng 9/2022) đã làm việc tại Ngân hàng SCB từ năm 2010 qua các vị trí Nhân viên tín dụng, Trưởng Bộ phận tín dụng, Chuyên viên Phòng Tái thẩm định, Phó Giám đốc Tái thẩm định Ngân hàng SCB (từ tháng 5/2018 đến tháng 01/2021), Phó Giám đốc Khối Tái thẩm định Ngân hàng SCB (từ tháng 9/2019 đến tháng 11/2020), Quyền Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng và xử lý nợ Ngân hàng SCB (tháng 11/2020 tới tháng 01/2021) và trở thành một trong những người thân tín của Trương Mỹ Lan.
Theo lời khai của các đối tượng nêu trên (trừ các đối tượng, bị can đã xuất cảnh, không biết hiện đang ở đâu) thì Trương Mỹ Lan chi phối mọi hoạt động của Ngân hàng SCB kể cả về nhân sự và hoạt động tín dụng thông qua các thân tín, giữ vai trò chủ chốt tại Ngân hàng SCB.
Kết luận điều tra nêu rõ, bằng cách thâu tóm, nắm giữ cổ phần chi phối, điều hành hoạt động ngân hàng thông qua các đối tượng chủ chốt tại Ngân hàng SCB, Trương Mỹ Lan đã sử dụng Ngân hàng SCB với chức năng của một Ngân hàng Thương mại Cổ phần như một công cụ tài chính để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức, huy động vốn từ các nguồn khác quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trong hoạt động cho vay, Ngân hàng SCB lại chủ yếu phục vụ cho mục đích cá nhân của Trương Mỹ Lan. Hành vi nêu trên của Trương Mỹ Lan đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng 2010, sửa đổi bổ sung năm 2017.
