Phút 'sa ngã' của phó chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước vụ Trương Mỹ Lan - Vạn Thịnh Phát

Hai lần kiến nghị chuyển CQĐT

Theo Kết luận điều tra, ông Lê Thanh Hà đã đồng ý ký thay đổi kế hoạch thanh tra, thu hẹp phạm vi, thời kỳ thanh tra đối với khoản vay của nhóm 71 khách hàng có cùng địa chỉ số 4 Nguyễn Thị Minh Khai. Đây là các khách hàng thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát, do bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo, thao túng.

Đồng thời, qua thanh tra, ông Hà đã phát hiện các sai phạm và 2 lần kiến nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng điều tra xử lý và yêu cầu làm rõ nguồn tiền tất toán, làm rõ có việc cho vay mới để trả nợ cũ hay không.

Cụ thể, trong đợt 1, ông Lê Thanh Hà là tổ trưởng Tổ 5, thanh tra hoạt động tín dụng đối với các khách hàng mới ở chi nhánh Phạm Ngọc Thạch. Qua thanh tra, phát hiện SCB cho vay 20 khách hàng với dư nợ hơn 28.000 đồng có vi phạm về thẩm định, phê duyệt, giải ngân cho vay và kiểm tra sử dụng vốn vay.

Cựu Phó Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước đánh giá khoản vay có rủi ro cao và kiến nghị chuyển CQĐT xử lý. Sau đó, ông Hà đã có văn bản báo cáo Kiểm toán Nhà nước.

Kết quả thanh tra đợt 2 cũng phát hiện nhiều sai phạm nhóm 71 khách hàng và ông Hà tiếp tục kiến nghị chuyển hồ sơ sang CQĐT xử lý, đề nghị làm rõ nguồn tiền SCB cho vay mới để trả nợ cũ.

Tuy nhiên, quá trình tham gia dự thảo Kết luận thanh tra, ông Hà cũng không bảo lưu ý kiến và đồng ý nội dung không chuyển hồ sơ sai phạm nhóm 71 khách hàng cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý.

Đây là căn cứ để Trưởng đoàn thanh tra Đỗ Thị Nhàn, người nhận hối lộ 5,2 triệu USD và ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng báo cáo không trung thực, không đầy đủ kết quả thanh tra lên NHNN và Chính phủ.

Về yếu tố vụ lợi, cựu Phó Chánh thanh tra Kiểm toán Nhà nước chủ động khai báo đã 5 lần nhận tiền từ Ngân hàng SCB thông qua Võ Tấn Hoàng Văn, cựu tổng giám đốc SCB và các giám đốc chi nhánh Gia Lai, chi nhánh Hai Bà Trưng. Tổng số tiền đã nhận là 14.000 USD và 100 triệu đồng. Ông Hà đã phối hợp với gia đình nộp toàn bộ số tiền để khắc phục hậu quả.