Gửi bình luận
Đến nay, toàn bộ 4 lô hàng lậu đã bị nhóm Trịnh Tiến Dũng tiêu thụ hết, căn cứ tài liệu điều tra đã thu thập được, C03 có đủ cơ sở kết luận hành vi của 7 bị can đã phạm vào tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 360 BLHS 2015.
Bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Cục phó Cục Thuế TP HCM
Đề nghị kiểm điểm nguyên Cục trưởng Cục thuế TP HCM
Vẫn theo kết luận điều tra, Thuduc House còn đứng lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TPHCM đề nghị hoàn lại số tiền 365 tỷ đồng thuế GTGT. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TPHCM đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định để xảy ra việc gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế GTGT còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TPHCM trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.
Quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế cho Thuduc House, nhóm lãnh đạo, cán bộ tại Cục Thuế TPHCM đã không đối chiếu số liệu, không báo cáo dấu hiệu bất thường trong các bộ hồ sơ, không tổ chức thanh tra để phát hiện sai phạm, ngăn chặn... dẫn đến việc hoàn thuế không đúng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 365 tỷ đồng.
Tại kết luận điều tra bổ sung này, C03 xác định năm 2016-2019, trong giai đoạn làm Cục trưởng Cục Thuế TP HCM, ông Trần Ngọc Tâm đã giải quyết hoàn thuế GTGT trái quy định cho Thuduc House 17 lần với tổng số 365 tỷ đồng. Tại 17 lần, bị can Nguyễn Thị Bích Hạnh (cựu Cục phó) ký quyết định 16 lần.
C03 cho rằng, ông Tâm không trực tiếp phụ trách, cũng không nhận được báo cáo về dấu hiệu sai phạm để có ý kiến chỉ đạo nên không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự. Song, C03 đã đề nghị Thành uỷ TP HCM kiểm điểm trách nhiệm ông này với tư cách người đứng đầu khi để hàng loạt cấp dưới vi phạm.
