Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn 3 thùng xốp đựng tiền hối lộ triệu đô

Theo Võ Nam | 18/11/2023, 17:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Quá trình thanh tra ngân hàng SCB liên quan đến Trương Mỹ Lan, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước Đỗ Thị Nhàn khai đã nhận 3 thùng xốp tiền hối lộ, chứa tổng cộng 5,2 triệu USD.

Cụ thể, bà Nhàn khai: Giữa và cuối tháng 3/2018, Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch SCB) ra Hà Nội, lên phòng làm việc của Nhàn (trụ sở Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, số 25 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) đưa cho cựu cục trưởng Cục Thanh tra một túi quả Cherry và một túi đựng 200.000 USD. Sau khi nhận quà, Nhàn đã mang 200.000 USD về cất ở nhà.

Từ tháng 10/2018 đến tháng 12/2018, đang trong giai đoạn dự thảo Kết luận thanh tra, xin ý kiến các bộ ngành liên quan và sau đó ban hành Kết luận thanh tra tại ngân hàng SCB, Võ Tấn Hoàng Văn và Nguyễn Nam Tuấn đã mang các thùng xốp đựng tiền USD tới đưa cho Nhàn.

Trong đó, có một lần Nhàn nhận thùng xốp đựng 1 triệu USD và 2 lần nhận thùng xốp đựng 2 triệu USD tại nhà riêng của Nhàn.

"Khi nhận, Nhàn hỏi Võ Tấn Hoàng Văn là tiền gì, Văn nói là tiền của bà Trương Mỹ Lan cảm ơn Nhàn vì Nhàn đã giúp và hỗ trợ cho SCB trong quá trình thanh tra"- kết luận điều tra nêu.

Sau khi nhận thùng xốp triệu đô, Nhàn lấy tiền ra cho vào thùng khác, cất giấu tại nhà ở khu Madarin, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó, Nhàn lại lấy tiền ra chia thành nhiều phần, đem cho họ hàng ở quê Nam Định cất giấu và một phần đưa cho em trai cùng cha khác mẹ, cùng sống ở khu Madarin để cất giấu.

"Nhàn khẳng định những người nhận tiền của Nhàn nhờ gửi hoàn toàn không biết gì về nguồn gốc số tiền do họ không hỏi và Nhàn tuyệt đối không nói gì". - Kết luận điều tra nêu.

Theo VOV
https://vov.vn/phap-luat/vu-an-van-thinh-phat-bi-an-3-thung-xop-dung-tien-hoi-lo-trieu-do-post1060023.vov
Copy Link
https://vov.vn/phap-luat/vu-an-van-thinh-phat-bi-an-3-thung-xop-dung-tien-hoi-lo-trieu-do-post1060023.vov
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Bí ẩn 3 thùng xốp đựng tiền hối lộ triệu đô