Chủ đường dây hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng

Ngày 1/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, tiến hành khám xét chỗ ở của Trần Quốc Huy (37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và vợ là Nguyễn Thị Hoài Hương (34 tuổi, ngụ phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 26/5/2023, hàng trăm người dân tập trung tại Văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát (ấp 3, xã Lộ 25, huyện Thống Nhất), do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền chơi hụi.

Công an huyện Thống Nhất phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động mọi người giải tán và tiếp nhận 289 đơn tố cáo, chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2019, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh lân cận chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp hụi từ 1-100 triệu đồng.

Đến đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vợ chồng Huy vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các "hụi viên".

Sáng ngày 26/5/2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi. Thống kê sơ bộ tổng số tiền vợ chồng Huy chiếm đoạt của 337 cá nhân khoảng hơn 49 tỷ đồng.

Công an khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Hoài Hương. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Ngày 25/1/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huy để phục vụ điều tra vụ án.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai thông báo: Ai là bị hại của Trần Quốc Huy và Nguyễn Thị Hoài Hương trong vụ án trên liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai (địa chỉ: 47 Nguyễn Ái Quốc, khu phố 2, phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) hoặc qua Điều tra viên Lê Hữu Nguyên (SĐT 0987.888.170) để trình báo và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.