Gửi bình luận
Cán bộ điều tra lấy lời khai của một số đối tượng trong băng nhóm tín dụng đen.
Khi khách có nhu cầu vay tiền gọi điện đến, Minh và đồng bọn sẽ tư vấn, sau đó cho người đến khảo sát công ty, nhà ở, tài sản của người vay, thẩm định hồ sơ rồi ký hợp đồng, giải ngân qua tài khoản ngân hàng do người vay cung cấp.
Người vay trả góp từ 12 đến 19 ngày liên tiếp số tiền gốc và tiền lãi, thu trước 1 ngày góp, với lãi suất từ 505%/năm đến 805%/ năm, cao gấp 20 đến 40 lần so với pháp luật quy định, thu phí dịch vụ từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng tùy vào từng thỏa thuận vay.
Trong 10 ngày trả góp liên tiếp, nếu người vay không có khả năng trả góp, muốn tất toán và vay lại thì phải đóng 1 ngày góp, đóng phí dịch vụ và đóng lãi các ngày góp còn lại của dây góp trước.
Lãi suất đứng là 519,24%/năm, vượt quá 178,57 lần so với quy định của pháp luật. Nếu trường hợp khách vay lần đầu đóng lãi, trả gốc đúng hạn, thì lần thứ 2 sẽ được cho vay tiền mà không cần thẩm định hồ sơ và tài sản.
Với phương thức thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.
Các đối tượng thường xuyên thay đổi chỗ ở về các tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Quang Ninh. Bên cạnh việc bắt giữ các đối tượng, cơ quan điều tra còn thu giữ 8 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ có liên quan đến hoạt động vay tiền.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với các Cục nghiệp vụ, Công an các tỉnh, thành đang truy xét số đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.
