Trong đó có, ông Nguyễn Hồng Sơn - phó tổng giám đốc Công ty AIC, 2 nguyên nhân viên của AIC, 3 nguyên cán bộ của Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh. Thêm vào đó có Nguyễn Đằng An - nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và Nguyễn Kim Huân - nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, ông Đặng Xuân Minh - chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTC VALUE.
Tính đến nay, riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đã bị khởi tố liên quan đến 5 vụ án do sai phạm trong đấu thầu. Tuy nhiên, bà Nhàn đã bỏ trốn và Bộ Công an nhiều lần kêu gọi ra đầu thú. Cũng liên quan đến AIC và các sai phạm trong đấu thầu, ngoài vụ án xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh, có nhiều cán bộ các tỉnh, thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
Các vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC gồm: vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, vụ mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM, vụ đấu thầu ở Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, vụ tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam và mới nhất là đấu thầu tại tại BLQ dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.
Tại vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bị tuyên mức án 11 năm tù về tội "nhận hối lộ" hồi tháng 1/2023. Cùng tội “nhận hối lộ”, Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù. Ông Thành bị cáo buộc từ năm 2010 - 2015, đã 6 lần nhận tổng số tiền 14,5 tỉ đồng từ bị cáo Nhàn để tác động đến bị cáo Thái, Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai, và Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai giúp AIC trúng thầu.
Trong 5 vụ án liên quan, bà Nhàn đã bị tuyên án vắng mặt trong 2 vụ án Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh và Bệnh viện Đồng Nai.
Cụ thể, đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 người khác bị TAND TP Hà Nội tuyên án trong vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.
Theo đó, với cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính các sai phạm gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị tuyên 30 năm tù cho 2 tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ, buộc bị cáo nộp hơn 103 tỷ đồng.
Đến ngày 26/10/2023, bà Nhàn tiếp tục bị TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên mức án 10 năm tù do được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác "thông thầu" đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.